Una banca italiana cerca un professionista esperto per un ruolo focalizzato sulla normativa AML/CFT e sanzioni internazionali. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e una solida padronanza dellinglese. Sarà responsabile per
A leading crypto compliance firm based in Italy is seeking a compliance professional to manage customer due diligence (CDD) processes. This role involves coordinating reviews, translating regulatory requirements, and ensuring ongoing monitoring for compliance with AML laws.
Sella Fiduciaria S.p.A., società fiduciaria, family office e Trustee del Gruppo Sella. Il servizio AML, la cui Mission è prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di Riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è alla ricerca di
A leading blockchain company in Italy seeks a compliance professional to manage customer due diligence and ensure compliance with AML/CFT requirements. The candidate should have at least 5 years of experience in a related role, with a
Sei un/una neolaureato/a in Ingegneria Gestionale e ti appassionano i dati, lanalisi dei processi e il settore bancario? Hyundai Capital Bank Italy potrebbe avere lopportunità giusta per te! Siamo alla ricerca di un/una AML & Compliance Data
Stiamo cercando un/una Responsabile Compliance AML della costituenda Branch di Banca del Sempione a Milano che avrà la responsabilità delle attività di compliance, di prevenzione e di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
Banca del Sempione cerca un Responsabile Compliance AML per la branch di Milano, responsabile della conformità AML/CFT, della prevenzione e del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Riporterà al Branch Manager e all’Head of Legal and
La Banca Internazionale cerca una figura MLRO da inserire nel team Compliance & AML. La risorsa sarà responsabile di presidiare e sviluppare il framework AML/CFT, garantendo conformità alle normative italiane ed europee e agli standard del Gruppo. Selezionata
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About Plasma Plasma is a purpose built blockchain for stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications. The network is
Il ruolo prevede: il presidio dellevoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC). la predisposizione di gap analysis sui requisiti
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About Coins.ph Coins.ph is a leading licensed fiat and crypto wallet services provider in Southeast Asia. We are expanding globally and seeking the right regulatory partner to help us obtain financial and payment licenses in key
Be Management Consultin g è la società del Gruppo Be | Shaping the Future che si occupa di Business Advisory. Tra le più riconosciute del settore per la capacità di gestire e supportare le trasformazioni complesse
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TREELEAD is an Executive Search firm specialized in the Tax & Legal sector. We are committed every day to supporting our clients in optimizing their organizational structures, and to assisting candidates in making the best decisions
Sede Milano, Italia Professione/ Funzione Information Technologies Tipo di sede di lavoro Ibrido Descrizione azienda Il Gruppo Almaviva leader italiano nell’Information & Communication Technology, accompagna i processi di crescita del Paese raccogliendo la sfida che le
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Be Management Consulting è la società del Gruppo Be | Shaping the Future che si occupa di Business Advisory. Tra le più riconosciute del settore per la capacità di gestire e supportare le trasformazioni complesse dell’ecosistema