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Vuoi dare il via alla tua carriera in un ambiente internazionale dove le tue idee contano davvero? In EY puoi crescere, metterti alla prova e contribuire a costruire un mondo del lavoro migliore, insieme a chi

Diritto / Fisco / Consulenza Aziendale  Pubblicato 8 giorni fa

Ernst & Young cerca una figura Junior in Roma, interessata a sviluppare competenze nell’ambito dell’AML e del risk management. Sarai parte di un ambiente internazionale dove potrai contribuire attivamente alla revisione delle procedure relative all’anticorruzione e ai

Full-time Forte AI 40.000 USD
Diritto / Fisco / Consulenza Aziendale  Pubblicato 8 giorni fa
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Lottomatica Group è alla ricerca di uno specialista AML “Analysis & SARs” che si unirà al Dipartimento legale a Roma. Sarai coinvolto nell’analisi di transazioni e comportamenti per individuare attività potenzialmente sospette e per segnalare alti livelli

Full-time AML STATISTICA 30.000 USD
Altro  Pubblicato 8 giorni fa
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Full-time AML SIA 85.000 USD
Altro  Pubblicato 7 giorni fa
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PWO S.p.A. is seeking an AML Analysis & SARs Specialist for its legal department within Lottomatica Group. The role involves analyzing financial transactions to identify potential money laundering activities, preparing suspicious activity reports, and implementing monitoring systems.

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A leading crypto compliance firm based in Italy is seeking a compliance professional to manage customer due diligence (CDD) processes. This role involves coordinating reviews, translating regulatory requirements, and ensuring ongoing monitoring for compliance with AML laws.

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Overview Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione

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A leading fintech firm in Rome is looking for a Financial Services Tech Risk Specialist to manage transaction risk and AML controls. The successful candidate will design and implement monitoring systems while ensuring compliance with regulations. The

Banche E Finanza  Pubblicato 5 giorni fa

Overview AML Compliance Officer (Hybrid) – Rome, Italy. This role supports Western Union Agents in implementing Anti-Money Laundering (AML), Counter Terrorist Financing (CTF), and anti-fraud policies and procedures. The position involves evaluating how Agents incorporate compliance requirements and

Banche E Finanza  Pubblicato 4 giorni fa

Western Union is seeking an AML Compliance Officer for a hybrid role in Rome, Italy. You will support Agents in implementing AML, CTF, and anti-fraud policies, evaluate how they apply compliance standards, and conduct activity analysis, reviews, and

Banche E Finanza  Pubblicato 4 giorni fa
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AML Compliance Officer (Hybrid) - Rome, Italy Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge AML Compliance team? Are you interested in joining a globally

Altro  Pubblicato 3 giorni fa
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Western Union is seeking an AML Compliance Officer in Rome, Italy, offering hybrid work with at least three days in the office. You will support AML/CTF and anti-fraud policies, train agents, and monitor compliance programs across agents and

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Hyundai Capital Bank Italy  Pubblicato 2 giorni fa
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